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Operação levou ao fechamento de 80 contas bancárias digitais e centenas de carteiras digitais.
Por i24 News via The Algemeiner
Versão em português, UWI
A Comissão Nacional de Israel para o Combate ao Terrorismo Econômico expôs centenas de carteiras e contas digitais usadas por doleiros identificados por Jerusalém como agentes terroristas. Isto, por seu envolvimento em operações de lavagem de dinheiro destinadas a garantir o financiamento do grupo terrorista Hamas.
A operação levou ao fechamento de mais de 80 contas bancárias digitais e centenas de carteiras eletrônicas usadas por empresas de câmbio da Faixa de Gaza ligadas ao grupo terrorista Hamas. Algumas destas foram identificadas como a United Exchange Company, Dubai Exchange Office em Gaza e a empresa Al-Weraq Exchange Company.
A legislação israelense permite a apreensão e confisco de verbas de pessoas jurídicas e físicas envolvidas com doleiros e empresas de câmbios designadas como agentes terroristas. Assim e por ordem do Ministro da Defesa de Israel, Yaov Gallant, foram apreendidos cerca de 500 mil shekels, o equivalente a aproximadamente 690 mil reais, das contas e carteiras eletrônicas identificadas como ferramentas utilizadas para financiar as ações do Hamas.
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