Israel ayudará al mundo a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Los prestigiosos Financial Action Task Forces, que desarrollan y promueven políticas globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, está considerando incluir al Estado de Israel como miembro.

Una delegación de alto nivel de los Grupos de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) está en Israel esta semana para examinar la elegibilidad del país para unirse como miembro pleno.

GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 para establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terror y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

La organización, que incluye 34 países como miembros, publica recomendaciones y confirma su aplicación a través de los procesos de evaluación.

Israel es actualmente un observador en Moneyval, un organismo regional al estilo del GAFI. El acceso de Israel a la membresía plena en GAFI permitiría al país hacer un impacto en la agenda de la organización y tendría un efecto positivo en la posición internacional de las instituciones financieras israelíes.

Dr. Karnit Flug, gobernador del Banco de Israel, hizo hincapié en la importancia de que Israel se convierta en un miembro y su compromiso con la promoción de los estándares en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Por: Unidos con Israel
(Con los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores)

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