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Después de aprobar una evaluación rigurosa, Israel fue admitido en el prestigioso GAFI.
Por: Unidos con Israel
Israel se convirtió el lunes en el miembro número 38 de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF) del Fondo Monetario Internacional, un organismo mundial diseñado para cortar el financiamiento del terrorismo.
El GAFI anunció que la membresía de Israel tuvo efecto inmediato, luego de la publicación de su informe de evaluación mutua.
Israel se convirtió en observador del GAFI en febrero de 2016. Hasta ese momento ya había participado activamente en el trabajo del GAFI a través del Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL), un organismo regional al estilo del GAFI del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Consejo de Europa declaró que debido a su ubicación geográfica, «Israel enfrenta un riesgo de financiamiento del terrorismo particularmente alto proveniente de fuentes fuera de Israel, mientras que el fraude, los delitos fiscales, el crimen organizado, la corrupción del sector público y el uso de efectivo se encuentran entre las fuentes de lavado de dinero. «Israel ha identificado y comprendido exitosamente estos riesgos, lo que se refleja en las políticas y actividades contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo».
El Consejo de Europa agregó que «Israel ha demostrado su capacidad para identificar, investigar y desbaratar las actividades de financiamiento del terrorismo en una etapa temprana utilizando una amplia gama de instrumentos y mecanismos efectivos, así como también enjuiciar y condenar a los involucrados».
«Las autoridades israelíes están cooperando y utilizando con éxito la inteligencia financiera y otra información para perseguir las investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y financiación del terrorismo», mientras que también cooperan «bien con las instituciones internacionales, dado que la mayoría de los casos importantes de lavado de dinero doméstico tienen presencia internacional. «Los vínculos y el país enfrentan una alta amenaza de financiación del terrorismo desde el exterior», según se indicó en el comunicado.
Desde el inicio de su observación en febrero de 2016, Israel ha trabajado para cumplir con los requisitos para ser miembro completo del GAFI, que incluyen someterse a una evaluación mutua exitosa, lo que ahora ha hecho.
El presidente del GAFI Marshall Billingslea felicitó a Israel por convertirse en miembro pleno del GAFI.
«Israel ha pasado por una evaluación rigurosa de sus medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Durante este proceso exigente, el país demostró su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero», afirmó.
Israel ha «establecido un marco robusto contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que está logrando buenos resultados en la identificación y respuesta a los riesgos que enfrenta el país», agregó.
«Como miembro del GAFI, la experiencia y la perspectiva del país harán una contribución valiosa a nuestro trabajo para evitar el mal uso del sistema financiero», subrayó.
Shlomit Wagman-Ratner, jefe del departamento contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo del Ministerio de Justicia de Israel, dijo a Ynet que unirse al GAFI era «un objetivo estratégico nacional».
«Por primera vez, el Estado de Israel podrá participar en el establecimiento de normas internacionales en el ámbito de la financiación del terrorismo y el lavado de dinero», subrayó.
Irónicamente, Irán, el principal patrocinador estatal de terrorismo del mundo, ha iniciado el proceso de unirse al GAFI .
Irán tiene una vasta red de células terroristas que trabajan en todo el mundo y ha brindado apoyo durante mucho tiempo al grupo terrorista libanés Hezbollah, así como a grupos terroristas palestinos como Hamas.
Es poco probable que la aceptación de los estándares CFT impida que Irán continúe apoyando a tales grupos.
Irán comenzó la medida después de que el GAFI amenazara con poner en la lista negra a Irán si no cumplía las 10 promesas hechas para aprobar y hacer cumplir las leyes contra la financiación de grupos terroristas.
El GAFI le dio a Irán cuatro meses más para cumplir. Si no lo hace, el GAFI podría tomar medidas que desalienten aún más o dificulten la inversión extranjera en Irán.
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